Naime, prema tvrdnjama tužilaštva, grupa je osnovana 2019. godine kako bi izvršavala krivična dela utaje poreza, pranja novca i zločinačkog udruživanja. Uhapšeni vlasnici i direktori preduzeća se terete da su osnovali ili preuzeli kompanije preko kojih su emitovane lažne fakture kako bi se izbeglo plaćanje PDV-a. Ovo je prouzrokovalo štetu budžetu Severne Makedonije u iznosu od 490 miliona denara, odnosno skoro osam miliona evra.

U okviru akcije „Sindžir“, za 13 osumnjičenih je zatražen pritvor, za jednog kućni pritvor, a za preostalih 12 druge mere, kao što su oduzimanje pasoša, zabrana napuštanja boravišta i zabrana kontakata sa određenim licima. Takođe, zatraženo je zamrzavanje imovine pet osoba i sedam preduzeća.

Tri osobe se terete za formiranje kriminalne grupe 2019. godine, a naknadno im se pridružio i ostatak osumnjičenih. Ovo hapšenje predstavlja veliki korak u borbi protiv finansijskog kriminala i pranja novca u Severnoj Makedoniji.

Uhapseni su zadržani u pritvoru tokom današnje akcije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Finansijske policije, kodnog naziva „Sindžir“, a sumnjiče se da su osnivali ili preuzimali preduzeća, preko kojih su pripremali lažne fakture kako bi izbegli plaćanje PDV-a. Kako navode u tužilaštvu, na ovaj način su oštetili budžet za više od 490 miliona denara, odnosno za skoro osam miliona evra.

Nakon višemesečne istrage, policija je uspela da pronađe dokaze i materijal koji ukazuju na zločinačko udruživanje, utaju poreza i pranje novca u ovim kompanijama. Ovo hapšenje predstavlja veliki korak u borbi protiv finansijskog kriminala i pranja novca u Severnoj Makedoniji.

Ovo hapšenje predstavlja veliki korak u borbi protiv finansijskog kriminala i pranja novca u Severnoj Makedoniji. Očekuje se dalja istraga i suđenje za ove osumnjičene, a nadležni organi će učiniti sve kako bi se osiguralo da finansijski kriminal više ne bude tolerisan u zemlji.